الأشخاص الطبيعيون الذين أوكل إليهم وظائف عامة بارزة في الدولة أو أي دولة أجنبية أخرى مثل رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، و كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية والأشخاص الذين أوكل إليهم، أو سبق لهم، إدارة منظمة دولية أو أي وظيفة بارزة داخل هذه المنظمة؛ ويتضمن التعريف أيضًا ما يلي:
• أفراد الأسرة المباشرين (من الأشخاص المعرضين للخطر، وهم الأزواج، والأطفال، وأزواج الأطفال، والآباء).
• من المعروف أن الشركاء قريبون من PEP، ومن بينهم:
‒ الأفراد الذين لديهم حقوق ملكية مشتركة في شخص اعتباري أو ترتيب أو أي علاقة عمل وثيقة أخرى مع الشخص المعني بالسياسة.
‒ الأفراد الذين لديهم حقوق ملكية فردية في شخص اعتباري أو ترتيب تم إنشاؤه لصالح الشخص المعني بالسياسة