إمتثالاً للقوانين واللوائح المعمول بها، قام بنك الشارقة بوضع إجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك قام البنك بالإلتزام بسياسات وإجراءات عملية "تعرف على عميلك"(KYC) .

وفيما يأتي بيان موجز يجيب على كل إستفساراتك في هذا الشأن.

البيئة الوطنية

• تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين ولوائح متعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
• تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيامن خلال التعاون مع مجلس التعاون الخليجي.
• يتطلب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إقرار سياسات مكافحة غسيل الأموال وإجراءاتها في البنك. يُعد قسم الاستعلامات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو وحدة الإستعلامات المالية الوحيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعد المركز الوطني الوحيد لتلقي وتحليل ونشر تقارير المعاملات المشبوهة التي تقدمها البنوك وغيرها من المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المعينة.

السياسة الداخلية

بنك الشارقة وفروعه والشركات التابعة:

بالتالي، فإن جميع المعاملات التي تتم من خلال بنك الشارقة أو أي من فروعه أو شركاته التابعة مثل الإعتمادات المستندية او أي عمليات أخرى والضمانات التي قد تصدر لصالح مؤسسات مالية أخرى، قد أوضحت معايير التحقق هذه.

نشهد بأن بنكنا وشركاتنا التابعة لا يمكن إعتبارها مصرفاً وهمياً بالمعنى الموضَّح في هذه الشروط بموجب تشريع الولايات المتحدة (قانون باتريوت الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية) وأن العلاقات مع البنوك الأخرى تتوافق مع هذا التشريع.

بنك الشارقة

• 1- لأغراض هذا النص، يشير مصطلح "شركة تابعة" إلى أي شركة أو كيان يحتفظ البنك بأكثر من 50% من حقوق التصويت فيها. تجدون مرفقاً من ضمن قانون باتريوت الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية معلومات حول مؤسساتنا الفرعية ذات الصلة.
• 2 - المصرف الصوريهو مصرف تأسس في ولاية قضائية لا وجود له فعلياً ولا يتبع أي مجموعة مالية منظمة